Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de la entidad anterior, Tornado Cash, que se encuentra en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Categoría: Departamento del Tesoro USA
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero
Fundamentalmente, el lavado de dinero es una consecuencia necesaria de casi todos los delitos que generan ganancias. El blanqueo de dinero sigue siendo una preocupación importante porque facilita y oculta la delincuencia y puede distorsionar los mercados y el sistema financiero en general. Los Estados Unidos son particularmente vulnerables a todas las formas de financiamiento ilícito debido al tamaño del sistema financiero de los Estados Unidos y la centralidad del dólar estadounidense en la infraestructura de pago que respalda el comercio mundial. Los delincuentes y los lavadores de dinero profesionales siguen utilizando una amplia variedad de métodos y técnicas, incluidos los tradicionales, para colocar, mover e intentar ocultar el producto ilícito. Estos van desde el uso tradicional de efectivo hasta la compra de bienes de lujo o de alto valor, hasta el mundo en constante evolución de los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados, incluidas las finanzas descentralizadas y el creciente uso de tecnologías de mejora del anonimato.