La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019. Esto incluye más de $ 455 millones robados por el Grupo Lazarus, un grupo de piratería patrocinado por el estado de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que fue sancionado por los Estados Unidos en 2019, en el mayor robo de moneda virtual conocido hasta la fecha. Tornado Cash se utilizó posteriormente para lavar más de $ 96 millones de fondos de actores cibernéticos maliciosos derivados del atraco del puente Harmony del 24 de junio de 2022, y al menos $ 7.8 millones del atraco nómada del 2 de agosto de 2022. La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13694, según enmendada, y sigue a la designación de la OFAC del mezclador de moneda virtual Blender.io (Blender) del 6 de mayo de 2022.
«Hoy, el Tesoro está sancionando Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual que lava las ganancias de los delitos cibernéticos, incluidos los cometidos contra víctimas en los Estados Unidos», dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. «A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que arroje fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y aquellos que los ayudan».
El Tesoro ha trabajado para exponer componentes del ecosistema de moneda virtual, como Tornado Cash y Blender.io, que los ciberdelincuentes utilizan para ofuscar las ganancias de la actividad cibernética ilícita y otros delitos. Si bien la mayor parte de la actividad de moneda virtual es lícita, se puede usar para actividades ilícitas, incluida la evasión de sanciones a través de mezcladores, intercambiadores peer-to-peer, mercados de la darknet e intercambios. Esto incluye la facilitación de atracos, esquemas de ransomware, fraude y otros delitos cibernéticos. El Tesoro continúa utilizando sus autoridades contra actores cibernéticos maliciosos en concierto con otros departamentos y agencias de los Estados Unidos, así como con socios extranjeros, para exponer, interrumpir y responsabilizar a los perpetradores y personas que permiten a los delincuentes beneficiarse del delito cibernético y otras actividades ilícitas. Por ejemplo, en 2020, la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro evaluó una multa de dinero civil de $ 60 millones contra el propietario y operador de un mezclador de moneda virtual por violaciones de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y sus regulaciones de implementación.
MEZCLADOR: TORNADO CASH
Tornado Cash (Tornado) es un mezclador de moneda virtual que opera en la cadena de bloques Ethereum y facilita indiscriminadamente las transacciones anónimas al ofuscar su origen, destino y contrapartes, sin ningún intento de determinar su origen. Tornado recibe una variedad de transacciones y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinatarios individuales. Si bien el supuesto propósito es aumentar la privacidad, los mezcladores como Tornado son comúnmente utilizados por actores ilícitos para lavar fondos, especialmente los robados durante atracos significativos.
Tornado está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694, según enmendada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios a o en apoyo de, una actividad habilitada cibernéticamente que se origina o está dirigida por personas ubicadas, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos que es razonablemente probable que resulte en, o ha contribuido materialmente a una amenaza significativa a la seguridad nacional, la política exterior o la salud económica o la estabilidad financiera de los Estados Unidos y que tiene el propósito o el efecto de causar una apropiación indebida significativa de fondos o recursos económicos, secretos comerciales, identificadores personales o información financiera para obtener una ventaja comercial o competitiva o una ganancia financiera privada.
RIESGOS FINANCIEROS ILÍCITOS
Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Tesoro continuará investigando el uso de mezcladores con fines ilícitos y utilizará a sus autoridades para responder a los riesgos de financiamiento ilícito en el ecosistema de moneda virtual.
Los delincuentes han aumentado su uso de tecnologías que mejoran el anonimato, incluidos los mezcladores, para ayudar a ocultar el movimiento o el origen de los fondos. Se puede encontrar información adicional sobre los riesgos de financiamiento ilícito asociados con los mezcladores y otras tecnologías que mejoran el anonimato en el ecosistema de activos virtuales en la Evaluación Nacional de riesgos de Lavado de Dinero 2022.
Aquellos en la industria de la moneda virtual desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de sus obligaciones contra el lavado de dinero / lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) y sanciones para evitar que las personas sancionadas y otros actores ilícitos exploten la moneda virtual para socavar la política exterior de los Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional. Como parte de ese esfuerzo, la industria debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para evaluar el riesgo asociado con diferentes servicios de moneda virtual, implementar medidas para mitigar los riesgos y abordar los desafíos que las características anónimas pueden presentar para el cumplimiento de las obligaciones al menos de capital / CFT. Como lo demuestra la acción de hoy, los mezcladores deben ser considerados en general como de alto riesgo por las empresas de moneda virtual, que solo deben procesar transacciones si cuentan con controles adecuados para evitar que los mezcladores se utilicen para lavar ganancias ilícitas.
CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de la entidad anterior, Tornado Cash, que se encuentra en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
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