La Fundación Global de Identificadores de Personas Jurídicas (GLEIF) desempeña un papel fundamental en el seguimiento y facilitación de la adopción del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) en la supervisión y presentación de informes regulatorios. La GLEIF actualiza periódicamente su lista de actividades regulatorias actuales y propuestas que involucran la utilización de IPJ, lo que refleja el compromiso continuo con la transparencia y el cumplimiento regulatorio.
Para el año 2024, se vislumbran en el horizonte varias implementaciones regulatorias dignas de mención. En Japón, la Agencia de Servicios Financieros (FSA) solicita el uso del LEI a través de actualizaciones de la FIEA: Ley de Intercambio e Instrumentos Financieros. La FSA de Japón enfatiza la importancia de los IPJ en la supervisión de las transacciones de derivados extrabursátiles, mejorando la integridad del mercado.
En la UE, el uso del IPJ será obligatorio con la nueva regulación contra el lavado de dinero y la regulación de transferencia de criptoactivos. La UE espera aprovechar los IPJ para combatir los delitos financieros y garantizar la integridad de las transferencias de fondos.
A medida que la GLEIF continúa actualizando su lista de implementaciones regulatorias, invita a las partes interesadas a brindar comentarios sobre cualquier legislación futura relevante para la adopción del IPJ. Este enfoque colaborativo garantiza un reflejo completo y preciso del panorama cambiante de la identificación de entidades legales.
IPJ en la normativa
Tras la crisis financiera, el objetivo de los impulsores de la iniciativa del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) —el Grupo de los 20, el Consejo de Estabilidad Financiera y muchos reguladores de todo el mundo— era utilizar el IPJ para crear transparencia en los mercados de derivados. Como se ha demostrado con la población actual de IPJ, estos esfuerzos han generado excelentes resultados. En muchas jurisdicciones de todo el mundo, las autoridades públicas confían en el IPJ para evaluar el riesgo, tomar medidas correctivas y, si es necesario, minimizar el abuso de mercado y mejorar la precisión de los datos financieros.
Es prerrogativa de las autoridades que actúan en jurisdicciones individuales exigir el uso de IPJ. La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) supervisa de cerca las iniciativas relacionadas con la identificación de personas jurídicas en la presentación de informes y la supervisión reglamentarios.
La siguiente lista ofrece una visión general de las actividades regulatorias actuales y propuestas, incluido el uso del IPJ. Actualizaremos la lista regularmente. Si encuentra alguna legislación que falte en el futuro y que sea relevante para la adopción del IPJ, envíe sus comentarios a través de nuestra página de contacto.