La Fundación Global de Identificadores de Entidades Jurídicas (GLEIF) y Open Ownership han unido fuerzas para introducir Identificadores de Entidades Jurídicas (LEI) en conjuntos de datos que estén en consonancia con el Estándar de Datos de Beneficiarios. El objetivo principal es mejorar la transparencia en la propiedad corporativa y el control en apoyo de la seguridad, pagos más rápidos.
Open Ownership proporciona datos transparentes sobre beneficiarios reales para combatir la corrupción y reducir el riesgo de inversión, con registros de más de 9,6 millones de empresas.
La asociación tiene como objetivo conectar con precisión los datos de beneficiarios reales con otra información crítica que se puede mapear globalmente a través del LEI, como presentaciones de empresas, datos de licencias y listas de sanciones.
Stephan Wolf, director general de la GLEIF, destacó la importancia de la iniciativa de datos abiertos en la lucha global contra los delitos financieros. Destacó que los datos empresariales de alta calidad y accesibles electrónicamente son vitales para combatir las finanzas ilícitas, descubrir riesgos ocultos en los mercados financieros y las cadenas de suministro, y prevenir el uso indebido delictivo de las empresas, especialmente a medida que las empresas automatizan cada vez más sus operaciones.
Wolf destacó el papel fundamental del IPJ como conector de datos, que permite una comparación eficiente de conjuntos de datos críticos. Ahora que los IPJ están conectados a información sobre beneficiarios reales y otros conjuntos de datos, su valor ha aumentado, especialmente para facilitar pagos instantáneos y transfronterizos.
Los IPJ se integran en los conjuntos de datos sobre beneficiarios reales para proporcionar una mayor transparencia sobre la propiedad empresarial en apoyo de la lucha mundial contra la delincuencia financiera
La GLEIF y Open Ownership colaboran para facilitar la identificación de los beneficiarios reales y controladores corporativos al facilitar el mapeo de conjuntos de datos, como sanciones, vigilancia y listas de personas políticamente expuestas.
Una colaboración entre la GLEIF y Open Ownership ha dado lugar a la integración por primera vez de los Identificadores de Personas Jurídicas (IPJ) en conjuntos de datos elaborados de acuerdo con el Estándar de Datos sobre Beneficiarios Reales. El objetivo de la colaboración es promover una mayor transparencia en la propiedad y el control corporativos en apoyo de actividades de pago más seguras, rápidas y eficientes a nivel mundial y un panorama financiero más seguro. Para ello, mejora la usabilidad de los datos de beneficiarios reales, al permitir que la base de datos de Open Ownership se asigne más fácilmente a otros conjuntos de datos a nivel mundial mediante el uso del IPJ, además de los ID corporativos abiertos y los identificadores de empresas nacionales que ya se encuentran en la base de datos.
La inclusión de un identificador universal estandarizado dentro de los conjuntos de datos de beneficiarios reales para empresas y otros vehículos corporativos es crucial para conectarlos con precisión con otra información, como presentaciones de empresas, información sobre licencias, divulgaciones de adquisiciones, informes de ingresos y listas de sanciones, vigilancia y personas políticamente expuestas (PEP). Esto ofrece un potencial significativo para revolucionar los procesos de selección y mejorar el apoyo a los esfuerzos contra el blanqueo de capitales (AML), la financiación del terrorismo (CTF), la diligencia debida del cliente y la aplicación de sanciones a nivel mundial.
La base de datos Open Ownership proporciona transparencia sobre los beneficiarios finales para ayudar a combatir la corrupción, reducir el riesgo de inversión y mejorar la gobernanza. En la actualidad, proporciona más de 27 millones de registros de beneficiarios reales para 9,6 millones de empresas en todo el mundo y pone estos datos de alta calidad a disposición del público, además de realizar actividades de promoción para que los editores de datos utilicen su Estándar de Datos de Beneficiarios Reales. Sus datos se concilian con la base de datos Open Corporates, para garantizar la más alta calidad de los datos procedentes de los registros nacionales de empresas de 140 jurisdicciones.
Para lograr la nueva integración, Open Ownership aprovechó una asociación de mapeo existente entre las bases de datos de la GLEIF y Open Corporates, para extender el mapeo de IPJ a sus propios conjuntos de datos. Los IPJ ahora están integrados en los registros de datos de Open Ownership donde las entidades tienen tanto un ID de Open Corporates como un IPJ.
Stephen Abbott Pugh, jefe de Tecnología de Open Ownership, comenta: «La falta de datos sobre los beneficiarios reales ha sido identificada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como una de las principales fuentes de fricción durante los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el procesamiento de pagos transfronterizos. Al basarnos en la asignación crucial de los ID de Open Corporates al IPJ, e incluir este identificador internacional de confianza junto con los ID de Open Corporate y las identidades nacionales dentro de la base de datos de Open Ownership, podemos eliminar la ambigüedad de las entidades y ampliar las oportunidades para que cualquier usuario de datos conecte nuestros datos de beneficiarios reales de alta calidad con otros conjuntos de datos de todo el mundo. Esto mejorará la calidad de los datos disponibles y reducirá la fricción en lo que respecta a los pagos transfronterizos y contribuirá a un panorama financiero más transparente y seguro para todos».
Stephan Wolf, CEO de la GLEIF, añade: «Esta iniciativa de datos abiertos es un paso importante para abordar la delincuencia financiera, que es uno de los problemas más críticos a los que se enfrenta el sistema financiero mundial en la actualidad. Los datos de las empresas disponibles públicamente, de alta calidad y accesibles electrónicamente son la base sobre la que podemos combatir las finanzas ilícitas y abordar los riesgos ocultos en los mercados financieros y las cadenas de suministro mundiales, así como el uso delictivo de las empresas, especialmente a medida que las operaciones comerciales se vuelven más automatizadas. El IPJ es un conector de datos clave que permite hacer coincidir de manera eficiente los conjuntos de datos críticos, y ahora que se vincula a la información sobre beneficiarios reales, junto con muchos otros conjuntos de datos, su valor aumenta considerablemente, especialmente en el contexto de los pagos transfronterizos e instantáneos. La GLEIF siempre da la bienvenida a las colaboraciones de datos abiertos, como esta con Open Ownership, que contribuyen a la creación de una red de cartografía e intercambio de datos que ofrece un amplio bien público».
La colaboración entre la GLEIF y Open Ownership, presentada con la intención de ampliar aún más la asignación a la base de datos de Open Sanciones, fue reconocida en la lista de finalistas para el TechSprint 2023 del G20. La Presidencia del G20 y el Banco de Pagos Internacionales (BPI) organizan anualmente el concurso para reconocer las mejores innovaciones tecnológicas que abordan los desafíos a los que se enfrenta la comunidad reguladora y bancaria mundial. En 2023, el TechSprint Challenge se centró en encontrar soluciones a los desafíos de los pagos transfronterizos. La asociación tripartita ilustró lo fácil que podría llegar a ser identificar las conexiones directas e indirectas entre las empresas que tienen un IPJ y las personas y empresas sancionadas, lo que da lugar a la identificación rápida y sencilla de las personas y empresas que suponen un riesgo para el cumplimiento.
Además de proporcionar a Open Corporates el mapeo del IPJ, la GLEIF también ha certificado las relaciones cartográficas entre el ID de la empresa de S&P Global, el Código de Identificación de Mercado (MIC) y el Código de Identificación de Negocio (BIC) de SWIFT, y los Números Internacionales de Identificación de Valores (ISIN) de la Asociación de Agencias Nacionales de Numeración (ANNA). Gracias al IPJ, los usuarios de los datos de Open Ownership ahora pueden moverse sin problemas a través de esta compleja red de identificadores, accediendo a más información sobre emisiones de valores o cotizaciones en el mercado de personas jurídicas.
La GLEIF fomenta un mayor compromiso con su servicio de Certificación de Mapeo de IPJ, que está disponible para los proveedores de datos interesados y otras organizaciones de forma gratuita. La GLEIF ya está trabajando con su Grupo de Partes Interesadas de Relaciones con los Proveedores para seguir avanzando en los objetivos de su programa de cartografía.
–
Glosario de términos
Identificador de Personas Jurídicas (IPJ)
El Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) es un código alfanumérico de 20 caracteres basado en la norma ISO 17442 desarrollada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). El IPJ se conecta a información de referencia clave que permite una identificación clara y única de las personas jurídicas que participan en transacciones financieras. Cada IPJ contiene información sobre la estructura de propiedad de una entidad, respondiendo a las preguntas de «quién es quién» y «quién es propietario de quién». Proporciona un identificador universalmente reconocido junto con datos esenciales de la entidad, procesos de verificación rigurosos y datos de alta calidad.
Acerca de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
Creada por el Consejo de Estabilidad Financiera en junio de 2014, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) es una organización sin ánimo de lucro creada para apoyar la implementación y el uso del Identificador de Personas Jurídicas (IPJ) y su homólogo digital, el IPJ verificable (IPJv). La GLEIF tiene su sede en Basilea, Suiza.
La misión de la GLEIF es gestionar una red de socios globales para proporcionar servicios de confianza y datos abiertos y fiables para la identificación única de personas jurídicas en todo el mundo. La GLEIF pone a disposición de los usuarios la infraestructura técnica necesaria para proporcionar, a través de una licencia de datos abiertos, acceso en línea a la base de datos global completa del IPJ de forma gratuita. La GLEIF está supervisada por el Comité de Supervisión Regulatoria, que está formado por representantes de autoridades públicas de todo el mundo.
La diversidad y la inclusión son la base de los valores de la GLEIF. Esto se refleja en su plantilla de aproximadamente 60 empleados de más de 20 países, su excelencia operativa y su compromiso con la participación abierta y global en el Sistema Global del IPJ.