En 2011, el ministro de Finanzas de Pakistán pronunció un discurso presupuestario ante la Asamblea Nacional, en el que explicó que la relación entre los ingresos fiscales y el PIB del país, del 9,2%, era inferior a la de todas las jurisdicciones, salvo una, de las 154. En un país de 180 millones de habitantes, […]
La Fundación Global de Identificadores de Entidades Jurídicas (GLEIF) y Open Ownership han unido fuerzas para introducir Identificadores de Entidades Jurídicas (LEI) en conjuntos de datos que estén en consonancia con el Estándar de Datos de Beneficiarios. El objetivo principal es mejorar la transparencia en la propiedad corporativa y el control en apoyo de la seguridad, pagos más rápidos.
Open Ownership proporciona datos transparentes sobre beneficiarios reales para combatir la corrupción y reducir el riesgo de inversión, con registros de más de 9,6 millones de empresas.
La asociación tiene como objetivo conectar con precisión los datos de beneficiarios reales con otra información crítica que se puede mapear globalmente a través del LEI, como presentaciones de empresas, datos de licencias y listas de sanciones.
Stephan Wolf, director general de la GLEIF, destacó la importancia de la iniciativa de datos abiertos en la lucha global contra los delitos financieros. Destacó que los datos empresariales de alta calidad y accesibles electrónicamente son vitales para combatir las finanzas ilícitas, descubrir riesgos ocultos en los mercados financieros y las cadenas de suministro, y prevenir el uso indebido delictivo de las empresas, especialmente a medida que las empresas automatizan cada vez más sus operaciones.
Wolf destacó el papel fundamental del IPJ como conector de datos, que permite una comparación eficiente de conjuntos de datos críticos. Ahora que los IPJ están conectados a información sobre beneficiarios reales y otros conjuntos de datos, su valor ha aumentado, especialmente para facilitar pagos instantáneos y transfronterizos.
En esta entrevista de Inside FCA Podcast con Ozge Ibrahim, Emad Aladhal habla en detalle sobre las herramientas que utiliza la FCA para ayudar a abordar diferentes tipos de fraude, incluido el uso de datos para identificar y prevenir daños antes, el trabajo en asociación con otras organizaciones y la adopción de medidas asertivas de cumplimiento y supervisión. También describe sus expectativas de las empresas para ayudar a combatir los delitos financieros y proteger a los consumidores de daños.
Los ataques cibernéticos y las violaciones de datos asociadas imponen costos financieros y emocionales significativos a las víctimas. Una vez que las identidades de las víctimas son robadas, o su información de identificación personal es revelada de manera inapropiada y/o vendida a los mejores postores criminales, el daño puede ser irreparable e irreversible.
Es por eso que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar las prácticas de ciberseguridad de los participantes del mercado y proteger la información personal confidencial de los inversores. Con ese espíritu, la Comisión está modificando las reglas existentes y proponiendo otras nuevas que fortalecerán la resiliencia del mercado financiero y aumentarán la confianza de los inversores.
Ante el rápido cambio tecnológico y el aumento de las amenazas de actores malignos tanto en el país como en el extranjero, las reformas de seguridad cibernética que se proponen hoy son necesarias y apropiadas. Son una parte importante de nuestros esfuerzos continuos para modernizar y actualizar nuestras reglas, así como para cumplir nuestra misión de la manera más eficaz posible en nombre de millones de personas que invierten en nuestros mercados de capital y son las principales víctimas de los ataques cibernéticos.
El año pasado, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), un organismo internacional de bancos centrales y reguladores financieros que promueve la estabilidad financiera mundial, señaló en un informe clave que los incidentes cibernéticos están “creciendo rápidamente en frecuencia y sofisticación”, tienen lugar en el contexto de “creciente interconexión del sistema financiero” y crear un mayor riesgo de “efectos indirectos a través de fronteras y sectores”.
En la segunda parte del proyecto de ley sobre delitos económicos se han presentado al Parlamento medidas para reformar el Registro Mercantil del Reino Unido. Están destinados a mejorar la información disponible de la empresa y ayudar a prevenir la delincuencia económica.
Un libro blanco sobre transparencia corporativa y reforma de registros a principios de este año recomendó el uso ampliado de Inline XBRL (iXBRL) para etiquetar digitalmente las cuentas de las empresas presentadas en Companies House, en línea con las mejores prácticas internacionales, «haciendo que la información sea más fácil de interrogar, comparar y verificar».
El proyecto de ley ofrece pasos en esta dirección, explica un artículo útil de ICAEW: «Varias cláusulas en la legislación están diseñadas para ayudar a facilitar la entrega electrónica de documentos al Registrador. En línea con este objetivo, el Registro Mercantil estará facultado para exigir el método de entrega de documentos. Aunque el proyecto de ley no contiene un requisito para que las empresas presenten cuentas etiquetadas digitalmente en formato iXBRL, estos nuevos poderes allanan el camino para que esto se introduzca en el futuro».