Cada año, los delincuentes ganan millones de dólares mediante la recolección y el tráfico ilegales de los recursos naturales de nuestro planeta. Sus delitos abarcan una amplia gama de actividades, desde la tala ilegal hasta la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción, la minería ilegal y el tráfico de residuos.
Si bien los delitos ambientales en sí mismos a menudo ocurren en países en desarrollo y ricos en recursos, los delincuentes tienden a mover y lavar sus ganancias a nivel mundial. A menudo se basan en una combinación de empresas fachada y actores corruptos para mover ganancias criminales sin ser detectados. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, estima que los delitos ambientales son una de las empresas delictivas más rentables, generando alrededor de USD 110 a 281 mil millones en ganancias criminales cada año; Sin embargo, sus últimas cifras sugieren que se recupera menos del 1 por ciento de las ganancias. Esto debería preocuparnos a todos.
Una cuestión de supervivencia
Los delitos ambientales tienen enormes costos humanos; De hecho, la supervivencia de nuestro planeta podría depender de la eficacia con la que podamos hacer frente a la amenaza. Sin embargo, hasta ahora, a este tipo de delitos se les ha dado menos importancia que a otros delitos financieros, como los delitos fiscales o el fraude. Gastamos millones de dólares cada año en soluciones para el cambio climático pero la mayoría de los países no gastan casi nada en el seguimiento y la recuperación de las ganancias de los delitos relacionados con el clima. Esto es importante, ya que seguir el rastro del dinero a menudo ayuda a identificar y desmantelar las redes más amplias y los capos detrás de estos delitos.
En los últimos años, se ha prestado más atención a la necesidad mundial de seguir el rastro de los delitos medioambientales. En 2020 y 2021, las Presidencias de Alemania y China ante el GAFI priorizaron este tema y desarrollaron dos informes públicos para los países sobre cómo detectar e investigar el lavado de dinero proveniente de delitos ambientales. Si bien este fue un paso importante, el tema ha dejado de ser el centro de atención de la política. El verdadero desafío ahora es cómo lograr que los países recuperen y mantengan este impulso y lo traduzcan en acciones sobre el terreno.
Lo que hay que hacer
Para que esto suceda, es necesario que haya un esfuerzo coordinado de los gobiernos, el GAFI y el propio público.
En primer lugar, los países deben incorporar la experiencia en materia de delitos financieros y la lucha contra el blanqueo de capitales en el diálogo sobre las políticas públicas sobre la protección del medio ambiente y el cambio climático. En la mayoría de los países, ha habido muy poca coordinación entre los organismos encargados de la prevención del blanqueo de dinero y los responsables de la protección del medio ambiente. Esto debe cambiar, ya que las fuerzas del orden necesitan experiencia ambiental para enjuiciar eficazmente los casos de lavado de dinero, y los ambientalistas necesitan herramientas contra el lavado de dinero (AML) para ayudar a reducir la destrucción ambiental.
En segundo lugar, los estudios de casos muestran que los delincuentes involucrados en delitos ambientales a menudo blanquean sus ganancias a plena vista, utilizando los mercados legales para mezclar ganancias legales y delictivas. Hacen un mal uso de las mismas debilidades en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que los defraudadores o los delincuentes fiscales, que se basan en las lagunas de información sobre los propietarios finales de las empresas y en la débil cooperación internacional. Esto pone de relieve la necesidad de que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo aborden las lagunas de larga data en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y garanticen que los expertos en lucha contra el blanqueo de capitales se asocien con una gama más amplia de socios de los sectores público y privado para detectar anomalías.
En tercer lugar, el GAFI puede desempeñar un papel importante en el mantenimiento del impulso de las políticas sobre este tema. Esto incluye garantizar que la próxima ronda de evaluaciones nacionales de los controles contra el lavado de dinero, que comienza en 2025, preste suficiente atención a los delitos ambientales. Es de esperar que esto conduzca a que todos los países tomen al menos medidas para comprender su exposición al riesgo y garantizar que sus agencias nacionales colaboren entre sí.
Por último, el público tiene un papel importante que desempeñar para ayudar a garantizar que los delitos medioambientales se traten con seriedad y que se sancione a los delincuentes. Esto incluye alentar los esfuerzos del sector público para fortalecer los conocimientos especializados en esta área y las acciones para seguir y recuperar los beneficios delictivos de estos delitos.
Los esfuerzos del Banco Mundial
El Grupo Banco Mundial (GBM) está trabajando con los países para aumentar su capacidad de hacer frente a los flujos financieros ilícitos derivados de los delitos ambientales. Desde 2017, hemos trabajado con los países para ayudarlos a comprender mejor sus riesgos de lavado de dinero. Este trabajo incluye el módulo de riesgo de delitos ambientales del GBM, que ayuda a los países a evaluar los riesgos de lavado de dinero relacionados con los delitos ambientales e identificar medidas de mitigación de riesgos para reducir los flujos financieros ilícitos relacionados. La herramienta se ha implementado en varios países con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), como parte del Programa Mundial de Vida Silvestre dirigido por el Banco Mundial y el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre. A través de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados del GBM, también estamos trabajando en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para ayudar a los países a recuperar activos de la corrupción, un factor clave que facilita los delitos ambientales.
Podemos marcar la diferencia cuando trabajamos juntos. El momento de actuar es ahora.