Etiqueta: AMLA – Autoridad Europea contra Lavado de Dinero

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pueden suponer una grave amenaza para la buena gestión de los bancos y, por extensión, para la estabilidad del sistema financiero. Pueden empañar la reputación de un banco, obstaculizar su financiación, afectar sus relaciones con los clientes e incluso amenazar su propia supervivencia. Es por eso que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT) son importantes para la Supervisión Bancaria del BCE, aunque garantizar que los bancos cumplan las normas ALD / CFT no forma parte de nuestro mandato.
Para mí, la lucha contra la financiación del terrorismo es personal. Recuerdo bien cuando ocupé el cargo de Superintendente Bancario el 9/11. En los días, semanas y meses que siguieron a los aviones que golpearon las torres gemelas, lloramos la enorme pérdida de vidas y recogimos los pedazos para que los mercados de Nueva York volvieran a funcionar. Trabajamos en colaboración para comprender cómo se financiaron los ataques con un equipo de supervisores, representantes de la industria, agencias policiales y legisladores. Y ayudamos a redactar la Ley Patriota de los Estados Unidos y a diseñar el marco regulatorio necesario para proteger a los ciudadanos y evitar que el sistema financiero sea utilizado por terroristas. Hoy en día, este marco y otros similares a nivel mundial que fomentan el intercambio de información crítica son tan relevantes en el contexto de la injusta guerra de Rusia contra Ucrania como lo son para evitar que los traficantes de personas, como los que recientemente traficaron migrantes a sus horribles muertes en el Mar Egeo, y los narcotraficantes utilicen el sistema financiero. Proteger la vida humana haciendo nuestra parte para salvaguardar la integridad del sistema financiero es primordial.