La evolución del uso de los datos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT), y las posibles sinergias con la información prudencial y las regulaciones, parece un área interesante a observar, y eso es particularmente cierto en Europa en este momento.
En julio del año pasado, la Comisión Europea lanzó propuestas para crear una nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) a nivel de la UE, sobre la que el Banco Central Europeo (BCE) ha publicado un dictamen. Esto va acompañado de una entrada de blog con alimento para la reflexión de Édouard Fernández-Bollo, del Consejo de Supervisión del BCE, en la que destaca el apoyo del Banco a una AMLA de pleno derecho.